㈜비씨켐 주주 여러분께
주주 여러러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.
항상 당사의 발전과 비전에 대해 아낌없는 응원을 주시는 주주님들께 감사의 말씀을 드립니다.
당사는 설립부터 지금까지 경쟁력을 갖춘 신약개발사로 거듭나기 위해 혁신적 신약 개발연구에 매진하였습니다.
설립 초기 면역 및 표적 항암제 개발 전문기업으로 시작하여, 현재 알츠하이머성 치매 등 퇴행성신경질환 지료제,
섬유화/비알콜성지방간 등 자가면역 및 염증성 질환 치료제 등으로 개발의 범위를 넓히고, 매년 1~2개의 신규 특허를
출원하여 사업화의 경쟁력을 강화해 왔습니다.
2023년을 본격적인 사업화와 도약의 해로 목표를 세우고, 신약개발의 고도화 단계로 임상실험 진입 및 다수의 전임상
GLP 독성 연구를 계획하였습니다. 이를 위해 2021년 하반기부터 자금 유치를 위해 투자기관과 적극적 미팅을 추진하였으나,
COVID-19 팬데믹 이후 현재까지 국내외 경제 둔화 및 고금리 금융환경 등 불확실성이 큰 경제상황에서 신약 연구개발
산업 분야에 대한 투자기관 보수적 경향 및 정부의 늦은 지원 대책으로 인해 투자유치를 성공적으로 이루지 못했습니다.
당사는 이러한 어려운 상황을 극복하고 주주가치 제고와 향후 경쟁력을 갖춘 신약개발사로서 나아가기 위한 선택과 집중
전략으로서, 진행 중인 핵심 파이프라인의 임상 후보물질 개발에 박차를 가하려고 합니다.
이를 위한 자금 확보 방안으로서 주주배정 유상증자를 추진하게 되었습니다.
이번 주주배정 유상증자에는 당사의 최대주주 서정법 대표이사와 한철규 CSO가 참여함을 알려드립니다.
지금까지 보내주신 주주님들의 성원에 감사드리며, 금번 주주배정 유상증자에 참여해 주셔서 함께하는 기업으로
거듭날 수 있게 되기를 바랍니다.
당사는 2023년 4월 21일에 이사회를 개최하여 아래와 같이 주주배정 유상증자를 결의하였음을 공고합니다.
- 아 래 -
1. 증자 방식 : 주주배정 유상증자
2 신주의 종류와 수 : ㈜비씨켐 기명식 보통주식 300,000주
3. 신주의 발행가액 : 1주당 금 10,000원(1주의 액면가 금 500원)
4. 모집 총액 : 금 3,000,000,000원
5. 신주의 인수방법 : 현금납입
6. 신주의 배정기준일 : 2023년 5월 8일
7. 신주의 배정방법 : 2023년 5월 8일 17시까지 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.1325376948주의 비율로 배정함.
8. 신주의 청약증거금 : 1주의 모집가액의 전액(청약금액의 100%)
9. 신주 청약기간 : 2023년 6월 8일 ~ 2023년 6월 9일(17:00까지)
10. 실권주 처리계획 : 주주배정 결과 발생하는 실권주는 미발행 처리함.
11. 주금납일일 : 2023년 6월 13일
12. 청약 취급처 : ㈜비씨켐 본점 (경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 1동 5층 501호)
13. 청약 방법
(1) ㈜비씨켐 본점 방문 통한 직접 청약
(2) 우편 통한 청약 (※우편 수령지 : ㈜비씨켐 본점)
14. 주금납입장소 : 국민은행 신정네거리역 지점
15. 주권교부 예정일 : 2023년 6월 26일
16. 기타
가. 신주인수권증서 미발행함.
나. 청약 증거금 납입기간은 청약기간과 동일하며, 우편 통한 청약의 경우 청약기간 전에 ㈜비씨켐 본점에 도착하는 것을 허용하나
마감시한은 2023년 6월 9일 17:00까지임.
다. 신주의 청약은 배정주식 수 범위 내에서 청약할 수 있으며, 청약 한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 함. 청약증거금 납입 시
청약 한도를 초과하는 부분에 대해서 납입한 경우, ㈜비씨켐은 그 차액을 주금납입일의 다음 영업일까지 해당 청약 주주에게 반환하며,
이 때 받은 날로부터의 이자는 지급하지 아니함.
라. 청약증거금은 신주청약금의 100%가 되어야 하고, 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며,
청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 없음.
마. 청약증거금은 수표 입금 불가하며, 환불 계좌는 반드시 은행계좌로만 신청.
바. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
사. 본 유상증자 일정 및 계획은 관계기관과의 협의, 실무 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 정정사항은 ㈜비씨켐 홈페이지의 NOTICE에 공고될 것임.
㈜비씨켐 홈페이지 URL : https://www.bisichem.com/
아. 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
- 신주배정기준일 및 주식명의개서 정지 공고 -
상법 제354조 및 당사 정관 제14조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준일을 성정하고 주식명의개서, 질권등록 및 그 변경과 말소,
신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하니 양지하시기 바랍니다.
1. 신주배정기준일 : 2023년 5월 8일
2. 명의개서 정지기관 : 2023년 5월 9일 ~ 2023년 5월 10일
2023년 04월 21일
주식회사 비씨켐
대표이사 서 정 법 [직인생략]
주주님께서는 본 유상증자 관련 신주인수배정통지서 외 서류를 수신할 주소지를 신주의 배정기준일 전에
㈜비씨켐 주식이 입고가 되어 있는 위탁 증권회사를 통해 업데이트 해 주십시오.
