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제목 제1회 정기주주총회 소집통지
작성자 BiSiChem
작성일자 2021-03-18



 

주주 각위의 건승을 경하드립니다.
상법 및 당사 정관 제22조, 제23조의 규정에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니,
주주 각위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -


1. 일 시: 2018년 03월 30일 09시30분(오전 9시30분)
2. 장 소: 당사 회의실
  (경기도 성남시 분당구 판교로289번길20, 2동7층(삼평동, 스타트업캠퍼스)
3. 회의목적


가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고​
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제1기(2017년01월01일~2017년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사선임 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여대상 협의 및 선정(안) 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 의사록공증서류날인을 위한 인감증명서2통 및 인감도장
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증


2018년 03월 15일


주식회사 비씨켐
대표이사 서정법